امریکا میں کولمبین نیٹ ورک کے سربراہ کو جیل اور جرمانہ

امریکی محکمہ انصاف کے مطابق کولمبین شہری مائیکل نونیئز ڈازا، المعروف “لوکی”، کو منشیات کی کمائی کو چھپانے اور منتقل کرنے کے الزام میں 60 ماہ قید اور 12 لاکھ ڈالر ضبطی کی سزا سنائی گئی ہے۔

عدالت کے ریکارڈ کے مطابق ڈازا ایک بین الاقوامی منی لانڈرنگ نیٹ ورک کا سرغنہ تھا جو کولمبیا، میکسیکو اور متعدد امریکی شہروں میں سرگرم تھا۔تحقیقات سے ثابت ہوا کہ ڈازا میکسیکو میں موجود اپنے ساتھیوں کے منشیات سے حاصل شدہ نقد رقوم امریکا میں مختلف شہروں سے اٹھواتا تھا، جنہیں بعد ازاں جعلی ناموں پر قائم بینک اکاؤنٹس میں جمع کروا کر مزید منتقل کیا جاتا تھا۔ ان رقوم کے امریکا میں پہنچتے ہی چند ہی دنوں میں کیلِی، کولمبیا میں اسی کے نیٹ ورک کو مساوی مالیت کی کولمبین کرنسی فراہم کر دی جاتی تھی۔ صرف آٹھ ماہ کے دوران، 2017 اور 2018 میں، ڈازا نے اپنے میکسیکن ساتھیوں کے لیے کم از کم 12 لاکھ ڈالر کو دھو کر محفوظ بنایا۔عدالتی دستاویزات کے مطابق ڈازا پہلے بھی کوکین اسمگلنگ سازش میں سزا یافتہ رہ چکا ہے اور 2004 میں اسے ملک بدر کر کے کولمبیا بھیج دیا گیا تھا۔ منی لانڈرنگ کیس میں اسے جنوری 2023 میں فردِ جرم عائد کی گئی، جب کہ اپریل 2025 میں اسے کولمبیا سے امریکا منتقل کیا گیا۔ اس نے رواں سال 14 اگست کو منی لانڈرنگ کی سازش کا اعتراف جرم کیا۔